ОТЧЕТ об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«Сестрорецкий инструментальный завод»

 

г. Сестрорецк

“23” мая 2017 г.

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания	197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, 17 корпус МЗК, 3ий этаж
Дата и время проведения собрания	«23» мая 2017 года, в 10.00 часов Начало регистрации акционеров – 9.45 часов

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли по результатам 2016 года.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов/
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 1 695 645 голосов.
2. По второму вопросу – 1 695 645 голосов.
3. По третьему вопросу – 15 260 805 голосов.
4. По четвертому вопросу – 1 695 645 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 695 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

Вопрос 1: 1 674 301 голосов (98,74 %) – кворум имеется.

Вопрос 2: 1 674 301 голос (98,74 %) – кворум имеется.

Вопрос 3: 15 068 709 голосов (98,74 %) – кворум имеется.

Вопрос 4: 1 674 044 голосов (98,74 %) – кворум имеется.

Вопрос 5: 1 674 301 (98,74 %) – кворум имеется.

Число голосов из числа участвующих в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 4: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 5: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

 

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли по результатам 2016 года.

Формулировка решения:

 «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе:

– годовой бухгалтерский баланс в сумме 255 111 тыс. руб.

– отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли – 75 062 тыс. руб.

– сумму чистых активов – 191 336 тыс. руб.

– приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Направить часть чистой прибыли за 2016 финансовый год на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 12,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в иностранной валюте, долларах США, по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях».

 

Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июня 2017 года».

 

Вопрос 3. Избрание Совета директоров.

Формулировка решения:

«Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Уэйн Стивен Уильям
2. Мешко Ирина Николаевна
3. Гейгер Николай Федорович
4. Робертс Норман Стюарт
5. Кунис Дмитрий Михайлович
6. Дэвид Мюллер-Мееркатц
7. Джеймс К. Битти
8. Герсон Джеймс Руперт Кэри
9. Зайцева Елена Михайловна».

 

Вопрос 4. Избрание Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из числа следующих кандидатов:

1. Куценко Анна Юрьевна
2. Гуляева Юлия Владимировна
3. Веприк Елена Владимировна
4. Юрьева Ирина Николаевна
5. Кондрашкина Жанна Викторовна».

 

Вопрос 5. Утверждение аудитора на 2017 год.

Формулировка решения:

«Утвердить аудитором Общества на проведение аудиторской проверки по итогам 2017 г. ООО «ПромСтройАудит».

 

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

 

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

 Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.