ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«Сестрорецкий инструментальный завод»

г. Сестрорецк, “19” марта 2019 г.

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании	24 февраля 2019 года
Место проведения собрания	197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, литера В, 3 этаж
Дата и время проведения собрания	«19» марта 2019 года, в 10.00 часов Начало регистрации акционеров – 9.45 часов
Председатель собрания	Гейгер Николай Федорович
Секретарь собрания	Шалаева Ирина Юрьевна

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, а также распределение части нераспределённой чистой прибыли прошлых лет (2017 год).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу – 1 695 645 голосов.

По второму вопросу – 1 695 645 голосов.

По третьему вопросу – 15 260 805 голосов.

По четвертому вопросу – 1 695 645 голосов.

По пятому вопросу – 1 695 645 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:

По первому вопросу – 1 695 645 голосов.

По второму вопросу – 1 695 645 голосов.

По третьему вопросу – 15 260 805 голосов.

По четвертому вопросу – 1 695 645 голосов.

По пятому вопросу – 1 695 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу – 1 674 312 голосов (98,74%). Кворум имелся.

По второму вопросу – 1 674 312 голосов (98,74%). Кворум имелся.

По третьему вопросу – 15 068 805 голосов (98,74%). Кворум имелся.

По четвертому вопросу – 1 674 006 голосов (98,74%). Кворум имелся.

По пятому вопросу – 1 674 312 голосов (98,74%). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 4: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 5: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, а также распределение части нераспределённой чистой прибыли прошлых лет (2017 год).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе:

– годовой бухгалтерский баланс в сумме 272 462 тыс. руб.

– отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли – 86 035 тыс. руб.

– сумму чистых активов –206 895 тыс. руб.

– приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Направить часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет (2017 год) на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 12,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в иностранной валюте, долларах США, по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях.

Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 30 марта 2019 года.

Вопрос 3. Избрание Совета директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Уэйн Стивен Уильям
2. Мешко Ирина Николаевна
3. Гейгер Николай Федорович
4. Робертс Норман Стюарт
5. Кунис Дмитрий Михайлович
6. Герсон Джеймс Руперт Кэрри
7. Джеймс К. Битти
8. Родити Джеймс Бенджамин Клабер.
9. Зайцева Елена Михайловна

 

Вопрос 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из числа следующих кандидатов:

1. Куценко Анна Юрьевна
2. Гуляева Юлия Владимировна
3. Веприк Елена Владимировна
4. Юрьева Ирина Николаевна
5. Кондрашкина Жанна Викторовна.

 

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год Общество с Ограниченной Ответственностью “АУДИТ-БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА” (ООО “АБП”) (ИНН 7838326243, ОГРН 1057810705710, адрес места нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 3, лит. А, пом. 52Н).

 Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (194044, г. Санкт-Петербург, пер. Беловодский, д. 6, лит. А, пом. 141), в лице Представителя Лещева Александра Сергеевича, действующего на основании доверенности № 130 от 28.12.2018 года.

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.