г. Сестрорецк, 16.10.2023 года

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании	19 сентября 2023 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	12 октября 2023 года

Повестка дня Общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества АО «СИЗ».
2. Избрание Совета Директоров АО «СИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 1 695 645 голосов.
2. По второму вопросу – 15 260 805 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
Вопрос 1: 1 674 006 голосов (98,72%) – кворум имеется.
Вопрос 2: 15 066 054 голосов (98,72 %) – кворум имеется.

Число голосов из числа участвующих в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
Вопрос 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.
Вопрос 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1.
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «СИЗ».

Вопрос 2.
Избрать Совет директоров АО «СИЗ» численностью 9 человек из следующих кандидатов:
1. Осокин Виктор Аркадьевич
2. Белов Александр Евгеньевич
3. Мешко Ирина Николаевна
4. Яковлева Светлана Федоровна
5. Дебюнков Денис Михайлович
6. Токарчик Андрей Васильевич
7. Лисенкова Елена Геннадьевна
8. Алексеев Евгений Анатольевич
9. Кудрина Ольга Викторовна

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Генеральный директор АО «СИЗ»
И.Н. Мешко