г. Сестрорецк, «02» сентября 2021 г.

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	«01» сентября 2021 года

 

Повестка дня Общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу 1 – 1 695 645 голосов.

По вопросу 2 – 1 695 645 голосов.

По вопросу 3 – 15 260 805 голосов.

По вопросу 4 – 1 695 645 голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

По вопросу 1 – 1 674 006 голосов (98,72%) – кворум имеется.

По вопросу 2 – 1 674 006 голосов (98,72 %) – кворум имеется.

По вопросу 3 – 15 066 054 голосов (98,72%) – кворум имеется.

По вопросу 4 -1 674 006 голосов (98,72 %) – кворум имеется.

 

Число голосов из числа участвующих в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По Вопросу 4: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

 

Вопрос 1.

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества»

 

Вопрос 2.

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества».

 

Вопрос 3.

«Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Уэйн Стивен Уильям
2. Робертс Норман Стюарт
3. Родити Джеймс Бенджамин Клабер.
4. Герсон Джеймс Руперт Кэрри
5. Битти Джеймс Камерон
6. Кунис Дмитрий Михайлович
7. Мешко Ирина Николаевна
8. Гейгер Николай Федорович
9. Кондрашкина Жанна Викторовна»

 

Вопрос 4.

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек из числа следующих кандидатов:

1. Куценко Анна Юрьевна
2. Гуляева Юлия Владимировна
3. Веприк Елена Владимировна
4. Юрьева Ирина Николаевна
5. Середина Нина Ивановна»

 

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.