ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОСА АО “СИЗ”- 31.05.2021 ГОДА

г. Сестрорецк        “01” июня 2021 г.

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес Общества 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании 08 мая 2021 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней 31 мая 2021 года

Повестка дня Общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, а также распределение чистой прибыли Общества.
  2. Избрание Совета директоров Общества.
  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 2 – 15 260 805 голосов.

По вопросу № 3 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 2 – 15 260 805 голосов.

По вопросу № 3 – 1 695 244 голосов.

По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу № 1 – 1 674 006 голосов (98,74%). Кворум имелся.

По вопросу № 2 – 15 069 663 голосов (98,7238%). Кворум имелся.

По вопросу № 3 – 1 674 006 голосов (98,7472%). Кворум имелся.

По вопросу № 4 – 1 674 006 голосов (98,7238%). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 4: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, а также распределение чистой прибыли Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в том числе:

– годовой бухгалтерский баланс в сумме 310 853 тыс. руб.

– отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли –128 263 тыс. руб.

– сумма чистых активов 229 951 тыс. руб.

– приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Чистую прибыль Общества за 2020 год в текущем периоде не распределять.

 

Вопрос 2. Избрание Совета директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

  1. Уэйн Стивен Уильям
  2. Робертс Норман Стюарт
  3. Родити Джеймс Бенджамин Клабер.
  4. Герсон Джеймс Руперт Кэрри
  5. Битти Джеймс Камерон
  6. Кунис Дмитрий Михайлович
  7. Мешко Ирина Николаевна
  8. Гейгер Николай Федорович
  9. Зайцева Елена Михайловна

 

Вопрос 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из числа следующих кандидатов:

  1. Куценко Анна Юрьевна
  2. Гуляева Юлия Владимировна
  3. Веприк Елена Владимировна
  4. Юрьева Ирина Николаевна
  5. Кондрашкина Жанна Викторовна.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год Общество с Ограниченной Ответственностью “АУДИТ-БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА” (ООО “АБП”) (ИНН 7838326243, ОГРН 1057810705710, адрес места нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 3, лит. А, пом. 52Н).

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в лице Представителя Алексеевой Е.В., действующей на основании доверенности № 647 от 25.12.2020 года.

 

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.

Наверх