Совет директоров Публичного акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – ПАО “СИЗ”), расположенного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, сообщает Вам о том, что «19» марта 2018 года в 10.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ПАО “СИЗ”, по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, корпус 17, МЗК.

Регистрация участников начинается с 9 час. 45 мин. того же дня, по тому же адресу. Для регистрации необходимо иметь паспорт, доверенность для представителей, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, для руководителя акционера – юридического лица – документ, подтверждающий должностное положение.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО “СИЗ”, составлен на основании сведений, содержащихся в системе ведения реестра акционеров ПАО “СИЗ”, по состоянию на «25» февраля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания ПАО “СИЗ”:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, а также распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (2015, 2016 годы).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание Генерального директора.
6. Утверждение аудитора на 2018 год.

Собрание проводится в форме «собрания» (совместное присутствие). Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями. Вы можете принять участие в голосовании любым из следующих способов (лично или через представителя):

– присутствовать на собрании «19» марта 2018 года  в 10.00 часов;

– направить заполненные бюллетени в Общество почтой по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, ПАО «Сестрорецкий инструментальный завод», Собрание акционеров.

ВНИМАНИЕ: В случае направления заполненных бюллетеней в Общество при определении кворума Собрания и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученный Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

При подготовке к собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО “СИЗ” имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) с 10:00 до 14:00 по рабочим дням у секретаря Совета Директоров в здании администрации Общества.

С уважением,

Совет директоров ПАО “СИЗ

Телефон

(812) 380-53-73

Бюллетень_1

Бюллетень_2

 

Board of Directors of Public joint-stock company “Sestroretsk Tool Works” (hereinafter referred to as PJSC “STW”), located at the following address: 2 Voskova str., Sestroretsk, district Kurortniy, Saint-Petersburg, informs you as follows:

Annual General Meeting of the shareholders of PJSC “STW” will be held on March 19, 2018 at 10:00 a.m. at the following address: building #17 MZK, 2 Voskova str., Sestroretsk, Saint-Petersburg.

Registration for the participants starts at 9:45 a.m. the same day, at the same address. Documents required for registration are as follows: passport, power of attorney issued in accordance with article 185 of Civil Code of Russian Federation or certified by notary for representatives, document confirming official capacity for head of the legal-entity–shareholder.

List of the people who have the right to participate in the Annual General Meeting of shareholders of PJSC “STW” was made based on the information in the register of the PJSC “STW” shareholders as of February 25, 2018.

Agenda of the Annual General Meeting of PJSC “STW” shareholders

1. Approve 2017 Annual Report, 2017 Annual Financial Statements of the Company, allocate part of unallocated profit from previous periods (2015, 2016) for dividend distribution.
2. Approve the date when the list of entities entitled to dividends is issued.
3. 3. Elect Board of Directors.
4. 4. Elect Revision Committee.
5. Elect General Director.
6. 6. Approve Auditor for 2018

The meeting is held in form of joint attendance. Voting on the issues of agenda of the Meeting is done via ballots. You can take part in the voting by one of the ways described below (by personal attendance or via deputy):

• Attend the meeting held March 19, 2018 at 10:00;
• Send the filled-in ballots to the Company’s address: Shareholders Meeting, PJSC “Sestroretsk Tool Works”. 2 Voskova str., Sestroretsk, 197706 Saint-Petersburg.

ATTENTION: In cases when the ballots are sent to the Company, in course of determining quorum of the Meeting and counting the votes, only ballots to have been received by the Company not later than 2 days prior to the date of the Meeting shall be taken into consideration.

During preparation to the meeting those who have right to participate in the annual General meeting of the shareholders of PJSC “STW” are entitled to become familiar with materials from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. business days at the office of Board of Directors Secretary in the building of Company office.

With best regards,

PJSC “STW” Board of Directors

Telephone:

(812) 380-53-73

Бюллетень_2

Бюллетень_1