Совет директоров Публичного акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – ПАО “СИЗ”), расположенного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район,  Сестрорецк, ул.Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что «23» мая 2017 года в 10.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ПАО “СИЗ”, по адресу:  Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, корпус 17, МЗК.

Регистрация участников начинается с 9 час. 45 мин. того же дня, по тому же адресу. Для регистрации необходимо иметь паспорт, доверенность для представителей, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, для руководителя акционера – юридического лица – документ, подтверждающий должностное положение.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО “СИЗ”, составлен на основании сведений, содержащихся в системе ведения реестра акционеров ПАО “СИЗ”, по состоянию на «30» апреля 2017 года.

 Повестка дня годового общего собрания ПАО “СИЗ”:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли по результатам 2016 года.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2017 год.

Собрание проводится в форме «собрания» (совместное присутствие). Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями. Вы можете принять участие в голосовании любым из следующих способов (лично или через представителя):

– присутствовать на собрании «23» мая 2017 года  в 10.00 часов ;

– направить заполненные бюллетени в Общество почтой по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, ПАО «Сестрорецкий инструментальный завод», Собрание акционеров.

ВНИМАНИЕ: В случае направления заполненных бюллетеней в Общество при определении кворума Собрания и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученный Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

При подготовке к собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО “СИЗ” имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) с 10:00 до 14:00 по рабочим дням у секретаря Совета Директоров в здании администрации Общества.

С уважением,

Совет директоров ПАО “СИЗ

Телефон

(812) 380-53-73

Бюллетень-1

Бюллетень-2

Board of Directors of Public joint-stock company “Sestroretsk Tool Works” (hereinafter referred to as PJSC “STW”), located at the following address: 2 Voskova str., Sestroretsk, district Kurortniy, Saint-Petersburg, informs you as follows:

Annual General Meeting of the shareholders of PJSC “STW” will be held on May 23, 2017 at 10:00 a.m. at the following address: building #17 MZK, 2 Voskova str., Sestroretsk, Saint-Petersburg.

Registration for the participants starts at 9:45 a.m. the same day, at the same address. Documents required for registration are as follows: passport, power of attorney issued in accordance with article 185 of Civil Code of Russian Federation or certified by notary for representatives, document confirming official capacity for head of the legal-entity–shareholder.

List of the people who have the right to participate in the Annual General Meeting of shareholders of PJSC “STW” was made based on the information in the register of the PJSC “STW” shareholders as of April 30, 2017.

Agenda of the Annual General Meeting of PJSC “STW” shareholders

1. Approve Annual Report, Annual Financial Statements of the Company, approve 2016 business year profit allocation.
2. Approve the date when the list of entities entitled to dividends is issued.
3. Elect Board of Directors.
4. Elect Revision Committee.
5. Approve Auditor for 2017 statements.

The meeting is held in form of joint attendance. Voting on the issues of agenda of the Meeting is done via ballots. You can take part in the voting by one of the ways described below (by personal attendance or via deputy):

• Attend the meeting held May 23, 2017 at 10:00;
• Send the filled-in ballots to the Company’s address: Shareholders Meeting, PJSC “Sestroretsk Tool Works”. 2 Voskova str., Sestroretsk, 197706 Saint-Petersburg.

ATTENTION: In cases when the ballots are sent to the Company, in course of determining quorum of the Meeting and counting the votes, only ballots to have been received by the Company not later than 2 days prior to the date of the Meeting shall be taken into consideration.

During preparation to the meeting those who have right to participate in the annual General meeting of the shareholders of PJSC “STW” are entitled to become familiar with materials from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. business days at the office of Board of Directors Secretary in the building of Company office.

With best regards,

PJSC “STW” Board of Directors

Telephone:

(812) 380-53-73

Бюллетень-1

Бюллетень-2