г. Сестрорецк                       «25» ноября 2020 г.

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	«23» ноября 2020 года

Повестка дня Общего собрания:

1. Распределение нераспределённой части чистой прибыли за 2018 и 2019 финансовые годы.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 1 695 645 голосов.
2. По второму вопросу – 1 695 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

Вопрос 1: 1 674 407 голосов (98,75%) – кворум имеется.

Вопрос 2: 1 674 407 голосов (98,75 %) – кворум имеется.

Число голосов из числа участвующих в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1.

«Направить нераспределенную часть чистой прибыли за 2018 и 2019 финансовые годы на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 65,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях»

 Вопрос 2.

«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 04.12.2020 года».

 

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

 

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

 Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.