г. Сестрорецк  “02” июня 2020 г.

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании	04 мая 2020 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	«01» июня 2020 года

 Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, а также распределение чистой прибыли Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 2 – 15 260 805 голосов.

По вопросу № 3 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 2 – 15 260 805 голосов.

По вопросу № 3 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу № 1 – 1 674 006 голосов (98,7238%). Кворум имелся.

По вопросу № 2 – 15 066 054 голосов (98,7238%). Кворум имелся.

По вопросу № 3 – 1 674 006 голосов (98,7472%). Кворум имелся.

По вопросу № 4 – 1 674 006 голосов (98,7238%). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 4: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, а также распределение чистой прибыли Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе:

– годовой бухгалтерский баланс в сумме 320 197 тыс. руб.

– отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли – 89 629 тыс. руб.

– сумму чистых активов – 236 178 тыс. руб.

– Приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Чистую прибыль Общества за 2019 год в текущем периоде не распределять.

 

Вопрос 2. Избрание Совета директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Уэйн Стивен Уильям
2. Робертс Норман Стюарт
3. Родити Джеймс Бенджамин Клабер.
4. Герсон Джеймс Руперт Кэрри
5. Битти Джеймс Камерон
6. Кунис Дмитрий Михайлович
7. Мешко Ирина Николаевна
8. Гейгер Николай Федорович
9. Зайцева Елена Михайловна

 

Вопрос 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из числа следующих кандидатов:

1. Куценко Анна Юрьевна
2. Гуляева Юлия Владимировна
3. Веприк Елена Владимировна
4. Юрьева Ирина Николаевна
5. Кондрашкина Жанна Викторовна.

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год Общество с Ограниченной Ответственностью “АУДИТ-БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА” (ООО “АБП”) (ИНН 7838326243, ОГРН 1057810705710, адрес места нахождения: 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 3, лит. А, пом. 52Н).

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в лице Представителя Алексеевой Е.В., действующей на основании доверенности № 461 от 25.04.2019 года.

 

 Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

  Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.