Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров АО “СИЗ” – 01.06.2020
Совет директоров Акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – АО “СИЗ”), расположенного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что «01» июня 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров АО “СИЗ” в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «01» июня 2020 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «04» мая 2020 года.
Повестка дня годового общего собрания АО “СИЗ”:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, а также распределение чистой прибыли Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу – www.toolfactory.ru/corporate. (ссылка ниже)
С уважением, Совет директоров АО “СИЗ
Телефон (812) 380-53-73
Ознакомиться с материалами (ссылка доступна только по 01.06.2020 года включительно).
LETTER TO SHAREHOLDERS NOTIFYING ABOUT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
of Joint-Stock Company “Sestroretsk Tool Works”
The Board of Directors of Joint-stock company “Sestroretsk Tool Works” (hereinafter referred to as JSC “STW”), located at the following address: 2 Voskova str., Sestroretsk, district Kurortniy, Saint-Petersburg, informs you as follows:
The Annual General Meeting of the shareholders of JSC “STW” will be held on June 01, 2020 in form of absentee voting.
Postal address for voting ballot mailing: 2 Voskova street, Sestroretsk, Saint-Petersburg 197706
Date when the voting ballots stop being admitted: June 01, 2020.
List of the people who have the right to participate in the Annual General Meeting of shareholders of JSC “STW” was made based on the information in the register of the JSC “STW” shareholders as of May 04, 2020.
Agenda of the Annual General Meeting of JSC “STW” shareholders
- Approve 2019 Annual Report, Annual Financial Statements of the Company for 2019 and allocate the net profit of the Company.
- Elect the Board of Directors of the Company.
- Elect the Revision Committee of the Company.
- Approve the Auditor for 2020 statements of the Company.
Owners of ordinary shares of the Company are entitled to vote on all issues of agenda of the Annual General Meeting of shareholders.
Materials that must be disclosed during preparation to the Annual General Meeting of shareholders are available on the corporate Internet web-site at the link as follows: www.toolfactory.ru/corporate
With best regards, JSC “STW” Board of Directors
Telephone: (812) 380-53-73