СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО “СИЗ”

Совет директоров Публичного акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – ПАО “СИЗ”), расположенного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что «19» марта 2019 года в 10.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ПАО “СИЗ”  по адресу:  Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, литера В, 3 этаж.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.

Регистрация участников собрания начинается с 9.45 час того же дня. Для регистрации необходимо иметь паспорт, доверенность для представителей, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, для руководителя акционера – юридического лица – документ, подтверждающий должностное положение.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «24» февраля 2019 года.

Повестка годового общего собрания акционеров ПАО «СИЗ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, а также распределение части нераспределённой чистой прибыли прошлых лет (2017 год).
2. Определение даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Собрание проводится в форме «собрания» (совместное присутствие). Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями. Вы можете принять участие в голосовании любым из следующих способов (лично или через представителя):

– присутствовать на собрании «19» марта 2019 года  в 10.00 часов ;

– направить заполненные бюллетени в Общество почтой по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, ПАО «Сестрорецкий инструментальный завод», Собрание акционеров.

ВНИМАНИЕ: В случае направления заполненных бюллетеней в Общество при определении кворума Собрания и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученный Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

При подготовке к собранию лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) с 10:00 до 14:00 по рабочим дням у секретаря Совета Директоров в здании администрации Общества.

С уважением,

Совет директоров ПАО “СИЗ

Телефон

(812) 380-53-73

Ballot-Бюллетень_2

Ballot-Бюллетень_1

LETTER TO SHAREHOLDERS NOTIFYING ABOUT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of Public Joint-Stock Company “Sestroretsk Tool Works”

The Board of Directors of Public joint-stock company “Sestroretsk Tool Works” (hereinafter referred to as PJSC “STW”), located at the following address: 2 Voskova str., Sestroretsk, district Kurortniy, Saint-Petersburg, informs you as follows:

The Annual General Meeting of the shareholders of PJSC “STW” will be held on March 19, 2019 at 10:00 a.m. at the following address: liter B, 3^rd floor, 2 Voskova str., Sestroretsk, Saint-Petersburg.

The postal address where the filled in ballots must be sent for voting is as follows: 197706, Saint-Petersburg, Sestroretsk, Voskova street, b.2.

Registration for the participants starts at 9:45 a.m. the same day, at the same address. Documents required for registration are as follows: passport, power of attorney issued in accordance with article 185 of Civil Code of Russian Federation or certified by a notary for representatives, a document confirming official capacity for the head of the legal-entity–shareholder.

List of the people who have the right to participate in the Annual General Meeting of shareholders of PJSC “STW” was made based on the information in the register of the PJSC “STW” shareholders as of February 24, 2019.

Agenda of the Annual General Meeting of PJSC “STW” shareholders

1. Approve 2018 Annual Report, Annual Financial Statements of the Company for 2018 and allocate part of unallocated profit from previous periods (2017).
2. Approve the date when the list of entities entitled to dividends is issued.
3. Elect the Board of Directors of the Company.
4. Elect the Revision Committee of the Company.
5. Approve the Auditor for 2019 statements of the Company.

The meeting is held in the form of joint attendance. Voting on the issues of agenda of the Meeting is done via ballots. You can take part in the voting by one of the ways described below (by personal attendance or via deputy):

• Attend the meeting held March 19, 2019 at 10:00;
• Send the filled-in ballots to the Company’s address: Shareholders Meeting, PJSC “Sestroretsk Tool Works”. 2 Voskova str., Sestroretsk, 197706 Saint-Petersburg.

ATTENTION: If the ballots are sent to the Company, when counting the quorum of the Meeting and counting the votes, only ballots that have been received by the Company not later than two days prior to the date of the Meeting shall be taken into consideration.

During preparation to the meeting those who have right to participate in the annual General meeting of the shareholders are entitled to become familiar with materials from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. business days at the office of Board of Directors Secretary in the building of Company office.

With best regards,

PJSC “STW” Board of Directors

Telephone:

(812) 380-53-73

Ballot-Бюллетень_2

Ballot-Бюллетень_1