ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО “СИЗ”

г. Сестрорецк                “19” марта 2018 г.

 

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие)
Место проведения собрания	197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, 17 корпус МЗК, 3ий этаж
Дата и время проведения собрания	«19» марта 2018 года, в 10.00 часов Начало регистрации акционеров – 9.45 часов

 

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, а также распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (2015, 2016 годы).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Избрание Генерального директора.
6. Утверждение аудитора на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 1 695 645 голосов.
2. По второму вопросу – 1 695 645 голосов.
3. По третьему вопросу – 15 260 805 голосов.
4. По четвертому вопросу – 1 695 645 голосов.
5. По пятому вопросу – 1 695 645 голосов.
6. По шестому вопросу – 1 695 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

Вопрос 1: 1 674 334 голосов (98,743%) – кворум имеется.

Вопрос 2: 1 674 334 голос (98,743%) – кворум имеется.

Вопрос 3: 15 069 006 голосов (98,743%) – кворум имеется.

Вопрос 4: 1 674 048 голосов (98,743%) – кворум имеется.

Вопрос 5: 1 674 334 (98,743%) – кворум имеется.

Вопрос 6: 1 674 334 (98,743%) – кворум имеется.

Число голосов из числа участвующих в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 4: “за” – 99,998%, “против” – 0,002%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 5: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

 

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, а также распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (2015, 2016 годы).

Формулировка решения:

«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе:

– годовой бухгалтерский баланс в сумме 265 286 тыс. руб.

– отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли – 83 621 тыс. руб.

– сумму чистых активов – 201 431 тыс. руб.

– приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Направить часть чистой нераспределенной прибыли за 2015, 2016 финансовые годы на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 12,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в иностранной валюте, долларах США, по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях».

Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Формулировка решения:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 марта 2018 года».

Вопрос 3. Избрание Совета директоров.

Формулировка решения:

«Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Уэйн Стивен Уильям
2. Мешко Ирина Николаевна
3. Гейгер Николай Федорович
4. Робертс Норман Стюарт
5. Кунис Дмитрий Михайлович
6. Дэвид Мюллер-Мееркатц
7. Джеймс К. Битти
8. Родити Джеймс Бенджамин Клабер.
9. Зайцева Елена Михайловна»

Вопрос 4. Избрание Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из числа следующих кандидатов:

1. Куценко Анна Юрьевна
2. Гуляева Юлия Владимировна
3. Веприк Елена Владимировна
4. Юрьева Ирина Николаевна
5. Кондрашкина Жанна Викторовна».

Вопрос 5. Избрание Генерального директора.

Формулировка решения:

«Избрать Генерального директора из числа предложенных кандидатов: Стивен Уильям Уэйн».

Вопрос 6. Утверждение аудитора на 2018 год.

Формулировка решения:

«Утвердить в качестве аудитора на проведение аудиторской проверки по итогам 2018 года Общество с ограниченной ответственностью «АРС-КОНСАЛТ» (ООО «АРС-КОНСАЛТ»), ИНН 7825352599, ОГРН 1037843026462, адрес места нахождения: 195112, Санкт-Петербург, пр-кт Шаумяна, д. 18».

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.