Отчет об итогах голосования на ВОСА ПАО “СИЗ” – 25.10.2017 года
ОТЧЕТ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Сестрорецкий инструментальный завод»
г. Сестрорецк “26” октября 2017 г.
| Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество
«Сестрорецкий инструментальный завод» |
| Место нахождения Общества | 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2 |
| Форма проведения собрания | Заочное голосование |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования | 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2 |
| Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней | «25» октября 2017 года, 14.00 часов |
Повестка дня Общего собрания:
- Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (2016 год).
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Уточнение данных аудитора Общества, утвержденного на 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
- По первому вопросу – 1 695 645 голосов.
- По второму вопросу – 1 695 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
Вопрос 1: 1 674 346 голосов (98,74 %) – кворум имеется.
Вопрос 2: 1 674 346 голосов (98,74 %) – кворум имеется.
Число голосов из числа участвующих в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
Вопрос 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.
Вопрос 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
Вопрос 1.
«Направить часть нераспределенной чистой прибыли за 2016 финансовый год на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 20,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в иностранной валюте, долларах США, по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях».
Вопрос 2.
«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 07.11.2017 года».
Вопрос 3.
«Уточнить данные аудитора Общества, утвержденного на 2017 год годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1 от 23.05.2017 года):
Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройАудит Консалт», ИНН 7805461110, ОГРН 1089847182963, адрес места нахождения – 196084, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 73, корп. 3, литера А, помещение 161Н, № 2».
Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».
Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.
Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.