Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО “СИЗ”-25.10.2017
Совет директоров Публичного акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – ПАО “СИЗ”), расположенного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что «25» октября 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО “СИЗ” в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: «25» октября 2017 года, 14.00 по московскому времени.
Лица, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СИЗ» определяются (фиксируются) по состоянию на «03» октября 2017 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания ПАО “СИЗ”:
1. Распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет (2016 год).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Уточнение данных аудитора Общества, утвержденного на 2017 год.
По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10:00 до 14:00 по рабочим дням у секретаря Совета Директоров по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.
С уважением,
Совет директоров ПАО “СИЗ
Телефон
(812) 380-53-73
LETTER TO SHAREHOLDERS NOTIFYING ABOUT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of Public Joint-Stock Company “Sestroretsk Tool Works”
Board of Directors of Public joint-stock company “Sestroretsk Tool Works” (hereinafter referred to as PJSC “STW”), located at the following address: 2 Voskova str., Sestroretsk, district Kurortniy, Saint-Petersburg, informs you as follows Extraordinary General Meeting of the shareholders of PJSC “STW” will be held on October 25, 2017 in form of absentee voting.
Postal address for voting ballot mailing: 2 Voskova street, Sestroretsk, Saint-Petersburg 197706
Date and time when the voting ballots stop being admitted: October 25, 2017, 2.00 p.m. Moscow time.
List of the entities entitled to participate in the Extraordinary General Meeting of shareholders of PJSC “STW” is issued on October 03, 2017.
Agenda of the Extraordinary General Meeting of PJSC “STW” shareholders
1. Approve distribution of unallocated profit from previous years (2016).
2. Approve the date when the list of entities entitled to dividends is issued.
3. Specify the information regarding the auditor of the Company approved for audit of 2017 financials.
Owners of ordinary shares of the Company are entitled to vote on all issues of agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders.
Materials that must be disclosed during preparation to the Extraordinary General Meeting of shareholders are available to become familiar with from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. business days at the office of Board of Directors Secretary in the building of Company office at the address: 2 Voskova str., Sestroretsk, Saint-Petersburg.
With best regards,
PJSC “STW” Board of Directors
Telephone:
(812) 380-53-73