ОТЧЕТ

об итогах голосования при

принятии решений общим собранием акционеров

акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид заседания	Годовое
Способ принятия решения общим собранием	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Форма проведения общего собрания	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	26 мая 2026 года
Дата проведения заседания	16 июня 2026 года
Место проведения заседания	191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	13 июня 2026 года

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО “СИЗ”, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “СИЗ” за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО “СИЗ” по результатам 2025 года.
3. Утверждение аудитора АО “СИЗ” на 2026 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО “СИЗ”.

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 1:  

утвердить годовой отчет АО “СИЗ”, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО “СИЗ” за 2025 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,73%

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                                       – 1 674 140 голосов;

«ПРОТИВ»                           – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

утвердить годовой отчет АО “СИЗ”, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО “СИЗ” за 2025 год.

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 2: 

дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,73%

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                                       – 1 674 140 голосов;

«ПРОТИВ»                           – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

дивиденды за 2025 год не объявлять и не выплачивать.

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 3: 

утвердить аудитором АО “СИЗ” на 2026 год – общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания БИН” (ОГРН: 1162801063358, ИНН: 2801226268, адрес юридического лица: 196158, город Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д. 65 к. 12, кв. 175).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,73%

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                                       – 1 674 140 голосов;

«ПРОТИВ»                           – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:

утвердить аудитором АО “СИЗ” на 2026 год – общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания БИН” (ОГРН: 1162801063358, ИНН: 2801226268, адрес юридического лица: 196158, город Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д. 65 к. 12, кв. 175).

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 4: 

избрать ревизионную комиссию АО “СИЗ” в составе 5 (пять) человек:

1. Виноградец Наталия Юрьевна
2. Макаренков Александр Юрьевич
3. Марийко Кирилл Борисович
4. Оголь Светлана Анатольевна
5. Юрьева Ирина Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,73%

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                                       – 1 674 140 голосов;

«ПРОТИВ»                           – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:

избрать ревизионную комиссию АО “СИЗ” в составе 5 (пять) человек:

1. Виноградец Наталия Юрьевна
2. Макаренков Александр Юрьевич
3. Марийко Кирилл Борисович
4. Оголь Светлана Анатольевна
5. Юрьева Ирина Николаевна

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, помещ. 5Н

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

 

Председательствующий на заседании               С.Ф. Яковлева

 

Секретарь собрания                                             Е.М. Палюткина