Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО “СИЗ” – 16.06.2026 года
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
“Сестрорецкий инструментальный завод”
Совет директоров акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – АО “СИЗ”), расположенного по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров “АО “СИЗ” 16 июня 2026 года по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н.
Способ принятия решений – заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «13» июня 2026 года включительно
Дата проведения заседания: «16» июня 2026 года
Время начала регистрации участников: 11.45 часов по московскому времени
Время начала заседания: 12.00 часов по московскому времени
Место проведения и регистрации участников: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, в АО “СИЗ”
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «26» мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: Акция обыкновенная именная 1-02-0573-D
Повестка дня заседания:
- Утверждение годового отчета АО “СИЗ”, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “СИЗ” за 2025 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО “СИЗ” по результатам 2025 года.
- Утверждение аудитора АО “СИЗ” на 2026 год.
- Избрание Ревизионной комиссии АО “СИЗ”.
По всем вопросам повестки дня заочного голосования имеют право голоса владельцы обыкновенных акций АО “СИЗ”.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, у секретаря Совета директоров с 10:00 до 16:00 по рабочим дням по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н. Адрес электронной почты: ao.siz.spb@bk.ru. Телефон: +7 (812) 223-80-09
Способы подписания бюллетеня указаны в бюллетене, приложенном к настоящему сообщению.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО “СИЗ”, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, Наб. Обводного канала, д. 93А, литера А, помещ. 5Н.
С уважением,
Совет директоров АО “СИЗ”
Телефон
+7(812) 223-80-09