СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

“Сестрорецкий инструментальный завод”

Совет директоров акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – АО “СИЗ”), расположенного по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н, в АО “СИЗ”.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13.02.2026 включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 02.02.2026.

Повестка дня для внеочередного общего собрания АО “СИЗ”:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” – генерального директора Махина Владимира Борисовича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” – генерального директора.

По всем вопросам повестки дня заочного голосования имеют право голоса владельцы обыкновенных акций АО “СИЗ”.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, у секретаря Совета директоров с 10:00 до 16:00 по рабочим дням по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н.

С уважением, 

Совет директоров АО “СИЗ”

Телефон

+7(812) 223-80-09

Бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров 13.02.2026