ОТЧЕТ

об итогах голосования при

принятии решений общим собранием акционеров

акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид заседания	Внеочередное
Способ принятия решения общим собранием	Заочное голосование
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	24 ноября 2025 года
Дата проведения заседания	08 декабря 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	08 декабря 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении ранее совершенных следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ»:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «Банк ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024.

c. Ранее внесенные в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «Банк ДОМ.РФ».

d. Ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «Банк ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

2. Об одобрении ранее совершенных следующих взаимосвязанных сделок, являющихся сделками с заинтересованностью:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «Банк ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024.

c. Ранее внесенные в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «Банк ДОМ.РФ».

d. Ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «Банк ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 1:

Одобрить ранее совершенные следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ»:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «Банк ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024.

с. Ранее внесенные в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «Банк ДОМ.РФ».

d. Ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «Банк ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 142
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,73 %

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА”                                       – 1 674 140 голосов;

“ПРОТИВ”                            – 2 голоса;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”              – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить ранее совершенные следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ»:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «Банк ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024.

с. Ранее внесенные в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «Банк ДОМ.РФ».

d. Ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «Банк ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 2:

Одобрить ранее совершенные следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «Банк ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024.

с. Ранее внесенные в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «Банк ДОМ.РФ».

d. Ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «Банк ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	47 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	47 074
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 142
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 571
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА”                                       – 25 569 голосов;

“ПРОТИВ”                            – 2 голоса;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”              – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить ранее совершенные следующие взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками с заинтересованностью:

а. Ранее совершенную сделку по передаче в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) – заключенного между АО «СИЗ» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» ИНН 7725038124 (Залогодержатель) Договора Залога Доли № 2062/194-24 от 19.06.2025 г., в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «Банк ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость переданной в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. Ранее совершенные договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024.

с. Ранее внесенные в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023;
• договор займа № 4 от 25.03.2024;
• договор займа № 5 от 26.06.2024;
• договор займа № 6 от 12.09.2024;
• договор займа № 7 от 25.09.2024;
• договор займа № 8 от 27.11.2024;
• договор займа № 9 от 24.12.2024,

изменения, касающиеся порядка удовлетворении требования кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «Банк ДОМ.РФ».

d. Ранее заключенный между АО «СИЗ» (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО «СИЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «Банк ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

 Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, помещ. 5Н

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

 

Председатель Совета директоров                      Яковлева С.Ф. 

 

Секретарь общего собрания акционеров          Палюткина Е.М.