ОТЧЕТ

об итогах голосования при

принятии решений общим собранием акционеров

акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид заседания	Внеочередное
Способ принятия решения общим собранием	Заочное голосование
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	02 февраля 2026 года
Дата проведения заседания	13 февраля 2026 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	13 февраля 2026 года

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО «СИЗ» – генерального директора Махина Владимира Борисовича.
2. Избрание единоличного исполнительного органа АО «СИЗ» – генерального директора.

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” – генерального директора Махина Владимира Борисовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	25 571
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	1,51 %

Результаты голосования по вопросу № 1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Решение, поставленное на голосование по вопросу № 2:

Избрать в качестве единоличного исполнительного органа на должность генерального директора АО «СИЗ» Круг-Тихомирову Нину Игоревну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	25 571
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	1,51 %

Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, помещ. 5Н

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

Председатель Совета директоров                      Яковлева С.Ф. 

Секретарь общего собрания акционеров          Палюткина Е.М.