ОТЧЕТ

об итогах голосования при

принятии решений общим собранием акционеров

акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид заседания	Внеочередное
Способ принятия решения общим собранием	Заочное голосование
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	31 июля 2025 года
Дата проведения заседания	11 августа 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	11 августа 2025 года

Повестка дня:

О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», а именно дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 2783/119-24 от 25.06.2025 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23 от 08.06.2023, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), предусматривающего увеличение размера обеспеченных обязательств до полной суммы кредитования в размере 2 524 245 351 (два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона двести сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 25 копеек.

Решение, поставленное на заочное голосование по вопросу повестки дня: 

дать согласие на совершение сделки, являющейся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», а именно на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 2783/119-24 от 25.06.2025 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23 от 08.06.2023, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), предусматривающего увеличение размера обеспеченных обязательств до полной суммы кредитования в размере 2 524 245 351 (два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона двести сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 25 копеек.

Объем обеспеченных обязательств – полная сумма обязательств по кредитному договору, включая проценты и штрафные санкции.

Обеспечиваемые обязательства – все настоящие и будущие обязательства ООО «РОМАНТИКА» перед АО «БАНК ДОМ.РФ» по вышеуказанному кредитному договору, включая:

обязательства по погашению основной суммы кредита, выплате процентов, уплате неустоек и комиссий и возмещению затрат, расходов, убытков, которые подлежат уплате в размерах и в сроки, установленные в кредитном договоре;

обязательства по уплате денежных средств в порядке реституции или иным образом в случае признания кредитного договора недействительным или незаключенным, включая суммы, полученные ООО «РОМАНТИКА» по кредитному договору, и проценты за неправомерное пользование такими суммами, начисленные в соответствии с применимым законодательством, а также по уплате начисленных процентов и иных расходов, причитающихся АО «БАНК ДОМ.РФ» в результате такой недействительности или незаключенности кредитного договора;

обязательства ООО «РОМАНТИКА» перед АО «БАНК ДОМ.РФ» по возмещению судебных расходов, любых иных расходов, убытков и других сумм иного рода, возникающих в связи с любым нарушением, неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,73%

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                                       – 1 674 140 голосов;

«ПРОТИВ»                           – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»              – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

дать согласие на совершение сделки, являющейся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», а именно на заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 2783/119-24 от 25.06.2025 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23 от 08.06.2023, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), предусматривающего увеличение размера обеспеченных обязательств до полной суммы кредитования в размере 2 524 245 351 (два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона двести сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 25 копеек.

Объем обеспеченных обязательств – полная сумма обязательств по кредитному договору, включая проценты и штрафные санкции.

Обеспечиваемые обязательства – все настоящие и будущие обязательства ООО «РОМАНТИКА» перед АО «БАНК ДОМ.РФ» по вышеуказанному кредитному договору, включая:

обязательства по погашению основной суммы кредита, выплате процентов, уплате неустоек и комиссий и возмещению затрат, расходов, убытков, которые подлежат уплате в размерах и в сроки, установленные в кредитном договоре;

обязательства по уплате денежных средств в порядке реституции или иным образом в случае признания кредитного договора недействительным или незаключенным, включая суммы, полученные ООО «РОМАНТИКА» по кредитному договору, и проценты за неправомерное пользование такими суммами, начисленные в соответствии с применимым законодательством, а также по уплате начисленных процентов и иных расходов, причитающихся АО «БАНК ДОМ.РФ» в результате такой недействительности или незаключенности кредитного договора;

обязательства ООО «РОМАНТИКА» перед АО «БАНК ДОМ.РФ» по возмещению судебных расходов, любых иных расходов, убытков и других сумм иного рода, возникающих в связи с любым нарушением, неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, помещ. 5Н

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

 

Председатель Совета директоров                      Яковлева С.Ф. 

 

Секретарь общего собрания акционеров          Палюткина Е.М.