ОТЧЕТ

об итогах голосования при 

принятии решений общим собранием акционеров

акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» 

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид заседания	Внеочередное
Способ принятия решения общим собранием	Заочное голосование
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	05 мая 2025 года
Дата проведения заседания	28 мая 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	28 мая 2025 года

Повестка дня:

1. О согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”: 

а. договор залога между АО “СИЗ” (залогодатель) и АО “БАНК ДОМ.РФ” (ИНН 7725038124, залогодержатель) в отношении прав по договору залогового счета № 0059-33283 между АО “СИЗ” и АО “БАНК ДОМ.РФ”, номер счета 40702810200590043283, для обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью “РОМАНТИКА” (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО  “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор)  

b. договор поручительства между АО “СИЗ” (поручитель) и АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор) для обеспечения исполнения обязательств ООО “РОМАНТИКА” (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор), с лимитом ответственности АО “СИЗ” (поручителя) 2 322 003 909,80 (два миллиарда триста двадцать два миллиона три тысячи девятьсот девять рублей восемьдесят копеек).

2. О согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

a. передача в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «БАНК ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. одобрение следующих договоров займа, заключенных между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика: 

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб. 

c. внесение в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб., 

изменений, касающихся порядка удовлетворения требований кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «БАНК ДОМ.РФ».

d. ранее заключенный между АО “СИЗ” (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО “СИЗ” в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки: Осокин Виктор Аркадьевич

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: 

1. Осокин Виктор Аркадьевич является контролирующим лицом в отношении ООО «СЗ ЭВО” (ИНН 7806569814), поскольку:
   • единственным участником ООО «СЗ ЭВО» является ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» (ИНН 7842521825). Доли в уставном капитале ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» принадлежат: Осокину В. А. – 20% долей и ООО «АВРОРА» (ИНН 7813277040) – 80% долей. 
   • единственным участником ООО «АВРОРА» (100% долей) и генеральным директором ООО «АВРОРА», является Осокин В.А.
2. ООО «СЗ ЭВО» является выгодоприобретателем всех вышеуказанных сделок
3. Осокин В.А. является контролирующим лицом в отношении АО “СИЗ”, поскольку акционером АО “СИЗ”, обладающим 97,22% акций, является ООО «ВОЛГА» (ИНН 7806587700). 100% долей в уставном капитале ООО «ВОЛГА» принадлежат Осокину В.А. ООО «ВОЛГА» находится под контролем Осокина В.А., то есть является подконтрольной ему организацией.
4. Осокин В.А. является членом Совета директоров АО «СИЗ».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”: 

а. договор залога между АО “СИЗ” (залогодатель) и АО “БАНК ДОМ.РФ” (ИНН 7725038124, залогодержатель) в отношении прав по договору залогового счета № 0059-33283 между АО “СИЗ” и АО “БАНК ДОМ.РФ”, номер счета 40702810200590043283, для обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью “РОМАНТИКА” (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО  “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор)  

b. договор поручительства между АО “СИЗ” (поручитель) и АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор) для обеспечения исполнения обязательств ООО “РОМАНТИКА” (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор), с лимитом ответственности АО “СИЗ” (поручителя) 2 322 003 909,80 (два миллиарда триста двадцать два миллиона три тысячи девятьсот девять рублей восемьдесят копеек).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 170
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 1 674 140 голосов;

“ПРОТИВ” – 30 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

дать согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”: 

a. договор залога между АО “СИЗ” и АО “БАНК ДОМ.РФ” (ИНН 7725038124) в отношении прав по договору залогового счета № 0059-33283, заключенному 04.12.2024 между АО “СИЗ” и АО “БАНК ДОМ.РФ”, номер счета 40702810200590043283, для обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью “РОМАНТИКА” (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО  “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор).

Предмет залога

Предметом залога являются все права АО “СИЗ”, вытекающие из договора залогового счета №0059-33283 от 04.12.2024, в отношении всей суммы, которая находится на залоговом счете в любой момент времени.
Предмет залога считается находящимся в залоге у АО “БАНК ДОМ.РФ” с момента заключения договора залога.

Залоговая стоимость предмета залога определяется как фактический остаток денежных средств на залоговом счете.

Обеспечиваемые обязательства

Обеспечиваемые обязательства включают в себя, том числе: 

• обязательства по возврату суммы кредита (включая случаи досрочного истребования кредита), уплате процентов по кредиту, а также всех прочих платежей, причитающихся АО “БАНК ДОМ.РФ” в связи с кредитным договором, в том числе комиссий, неустоек, пеней, штрафов, издержек, которые понес (понесет) АО “БАНК ДОМ.РФ” в связи с исполнением кредитного договора
• обязательства по возврату полученных денежных средств при недействительности кредитного договора и возврату неосновательного обогащения при признании кредитного договора незаключенным.

Срок исполнения обеспечиваемых обязательств – 30.06.2028. 

b. договор поручительства между АО “СИЗ” и АО “БАНК ДОМ.РФ” для обеспечения исполнения обязательств ООО “РОМАНТИКА” по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор), с лимитом ответственности поручителя (АО “СИЗ”) 2 322 003 909,80 (два миллиарда триста двадцать два миллиона три тысячи девятьсот девять рублей восемьдесят копеек). 

Обеспечиваемые обязательства – все настоящие и будущие обязательства ООО “РОМАНТИКА”перед АО “БАНК ДОМ.РФ” по кредитному договору, включая:

• обязательства по погашению основной суммы кредита, выплате процентов, уплате неустоек и комиссий и возмещению затрат, расходов, убытков, которые подлежат уплате в размерах и в сроки, установленные в кредитном договоре;
• обязательства по уплате денежных средств в порядке реституции или иным образом в случае признания кредитного договора недействительным или незаключенным, включая суммы, полученные ООО “РОМАНТИКА” по кредитному договору, и проценты за неправомерное пользование такими суммами, начисленные в соответствии с применимым законодательством, а также по уплате начисленных процентов и иных расходов, причитающихся АО “БАНК ДОМ.РФ” в результате такой недействительности или незаключенности кредитного договора;
• обязательства ООО “РОМАНТИКА” перед АО “БАНК ДОМ.РФ” по возмещению судебных расходов, любых иных расходов, убытков и других сумм иного рода, возникающих в связи с любым нарушением, неисполнением, просрочкой исполнения или ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

a. передача в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «БАНК ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. одобрение следующих договоров займа, заключенных между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика: 

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб. 

c. внесение в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб., 

изменений, касающихся порядка удовлетворения требований кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «БАНК ДОМ.РФ».

d. ранее заключенный между АО “СИЗ” (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО “СИЗ” в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки: Осокин Виктор Аркадьевич

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: 

1. Осокин Виктор Аркадьевич является контролирующим лицом в отношении ООО «СЗ ЭВО” (ИНН 7806569814), поскольку:
   • единственным участником ООО «СЗ ЭВО» является ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» (ИНН 7842521825). Доли в уставном капитале ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» принадлежат: Осокину В. А. – 20% долей и ООО «АВРОРА» (ИНН 7813277040) – 80% долей. 
   • единственным участником ООО «АВРОРА» (100% долей) и генеральным директором ООО «АВРОРА», является Осокин В.А.
2. ООО «СЗ ЭВО» является выгодоприобретателем всех вышеуказанных сделок
3. Осокин В.А. является контролирующим лицом в отношении АО “СИЗ”, поскольку акционером АО “СИЗ”, обладающим 97,22% акций, является ООО «ВОЛГА» (ИНН 7806587700). 100% долей в уставном капитале ООО «ВОЛГА» принадлежат Осокину В.А. ООО «ВОЛГА» находится под контролем Осокина В.А., то есть является подконтрольной ему организацией.
4. Осокин В.А. является членом Совета директоров АО «СИЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	47 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	47 074
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 170
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 599
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 25 569 голосов;

“ПРОТИВ” – 30 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

дать согласие на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

a. передача в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «БАНК ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. одобрение следующих договоров займа, заключенных между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика: 

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб. 

c. внесение в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб. 

изменений, касающихся порядка удовлетворения требований кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «БАНК ДОМ.РФ».

d. ранее заключенный между АО “СИЗ” (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО “СИЗ” в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении всех указанных сделок: Осокин Виктор Аркадьевич

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: 

1. Осокин Виктор Аркадьевич является контролирующим лицом в отношении ООО «СЗ ЭВО” (ИНН 7806569814), поскольку:
   • единственным участником ООО «СЗ ЭВО» является ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» (ИНН 7842521825). Доли в уставном капитале ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» принадлежат: Осокину В. А. – 20% долей и ООО «АВРОРА» (ИНН 7813277040) – 80% долей. 
   • единственным участником ООО «АВРОРА» (100% долей) и генеральным директором ООО «АВРОРА», является Осокин В.А.
2. ООО «СЗ ЭВО» является выгодоприобретателем всех вышеуказанных сделок
3. Осокин В.А. является контролирующим лицом в отношении АО “СИЗ”, поскольку акционером АО “СИЗ”, обладающим 97,22% акций, является ООО «ВОЛГА» (ИНН 7806587700). 100% долей в уставном капитале ООО «ВОЛГА» принадлежат Осокину В.А. ООО «ВОЛГА» находится под контролем Осокина В.А., то есть является подконтрольной ему организацией.
4. Осокин В.А. является членом Совета директоров АО «СИЗ».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, помещ. 5Н 

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

Председатель                       Яковлева С.Ф. 

Секретарь                                 Палюткина Е.М.