ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Акционерного общества

«Сестрорецкий инструментальный завод»

 

г. Сестрорецк                                                             “03” июля 2024 г.

 

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании	05 июня 2024 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	28 июня 2024 года

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, а также распределение чистой прибыли Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
5. Об отмене ранее принятого общим собранием акционеров АО «СИЗ» решения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 2 – 15 260 805 голосов.

По вопросу № 3 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 5 – 1 695 645 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 2 – 15 260 805 голосов.

По вопросу № 3 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 4 – 1 695 645 голосов.

По вопросу № 5 – 1 695 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу № 1 – 1 674 006 голосов (98,72%). Кворум имелся.

По вопросу № 2 – 15 066 054 голосов (98,72%). Кворум имелся.

По вопросу № 3 – 1 674 006 голосов (98,72%). Кворум имелся.

По вопросу № 4 – 1 674 006 голосов (98,72%). Кворум имелся.

По вопросу № 5 – 1 674 006 голосов (98,72%). Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 4: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

По вопросу 5: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, а также распределение чистой прибыли Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе:

– годовой бухгалтерский баланс в сумме 735 928 тыс. руб.

– отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли –161 858 тыс. руб.

– сумму чистых активов – 543 766 тыс. руб.

– приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Чистую прибыль Общества за 2023 год в текущем периоде не распределять

Вопрос 2. Избрание Совета директоров Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

1. Яковлева Светлана Федоровна
2. Белов Александр Евгеньевич
3. Мешко Ирина Николаевна
4. Осокин Виктор Аркадьевич
5. Дюбенков Денис Михайлович
6. Токарчик Андрей Васильевич
7. Лисенкова Елена Геннадьевна
8. Алексеев Евгений Анатольевич
9. Кудрина Ольга Викторовна

Вопрос 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из числа следующих кандидатов:

1. Гуляева Юлия Владимировна
2. Юрьева Ирина Николаевна
3. Веприк Елена Владимировна
4. Макаренков Александр Юрьевич
5. Середина Нина Ивановна

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская Компания БИН” (ООО “АК БИН”) (ИНН 2801226268, ОГРН 11162801063358, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д.65, к.12, кв.175).

Вопрос 5. Об отмене ранее принятого общим собранием акционеров АО «СИЗ» решения.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Отменить решение общего собрания акционеров АО «СИЗ» о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Мешко Ирины Николаевны и передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Воскова Менеджмент» (ИНН 7841098780, ОГРН 1227800060817), принятое на Годовом общем собрании акционеров АО «СИЗ» 30.06.2022 года (Протокол Годового общего собрания акционеров АО «СИЗ» № 6 от 01.07.2022 года).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в лице Представителя Алексеевой Е.В., действующей на основании доверенности № 329 от 21.12.2022 года.

 

Председатель собрания                                Белов А.Е.

Секретарь собрания                                       Шалаева И.Ю.