ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом заседании общего собрания акционеров

акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» 

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид заседания	Годовое
Способ принятия решения общим собранием	Заседание
Тип заседания	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	23 мая 2025 года
Дата проведения заседания	16 июня 2025 года
Место проведения заседания	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2,  литера В, пом. 67 (3 этаж)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	13 мая 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования на говодом заседании общего собрания акционеров термин «Положение» означает Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО “СИЗ”, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “СИЗ” за 2024 год. 
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО “СИЗ” по результатам 2024 года.
3. Утверждение аудитора АО “СИЗ” на 2025 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии АО “СИЗ”.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

утверждение годового отчета АО “СИЗ”, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО “СИЗ” за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 1 674 140 голосов;

“ПРОТИВ” – 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

утвердить годовой отчет АО “СИЗ”, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО “СИЗ” за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО “СИЗ” по результатам 2024 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 1 674 140 голосов;

“ПРОТИВ” – 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

дивиденды за 2024 год не объявлять и не выплачивать

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

утверждение аудитора АО “СИЗ” на 2025 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

 

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 1 674 140 голосов;

“ПРОТИВ” – 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:

утвердить аудитором АО “СИЗ” на 2025 год – общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания БИН” (ОГРН: 1162801063358, ИНН: 2801226268, адрес юридического лица: 196158, город Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д. 65 к. 12, кв. 175).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

избрание Ревизионной комиссии АО “СИЗ”

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 140
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 1 674 140 голосов;

“ПРОТИВ” – 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:

избрать ревизионную комиссию АО “СИЗ” в составе 5 (пять) человек:

1. Лимонова Светлана Сергеевна 
2. Макаренков Александр Юрьевич
3. Палюткина Евгения Михайловна
4. Середина Нина Ивановна
5. Юрьева Ирина Николаевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО “СИЗ”.

Наименование регистратора: акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения и адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

Председательствующий на заседании Яковлева С.Ф. 

Секретарь                                 Палюткина Е.М.