ОТЧЕТ

об итогах голосования на

внеочередном Общем собрании акционеров

Акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» 

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес Общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 января 2025 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 1-Н, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	07 февраля 2025 года

Повестка дня Общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” – генерального директора Мешко Ирины Николаевны.
2. Избрание единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” – генерального директора.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов;

По вопросу № 2 – 1 695 645 голосов;

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 года:

По вопросу № 1 – 1 695 645 голосов;

По вопросу № 2 – 1 695 645 голосов;

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу № 1 – 1 674 006 голосов (98,72 %) – Кворум имелся

По вопросу № 2 – 1 674 006 голосов (98,72 %) – Кворум имелся

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу № 1: “ЗА” – 100 %, “ПРОТИВ”- 0 %  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 %

По вопросу № 2: “ЗА” – 100 %, “ПРОТИВ”- 0 %  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 %

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос № 1

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО “СИЗ” – генерального директора Мешко Ирины Николаевны.

Вопрос № 2 

Избрать единоличным исполнительным органом АО “СИЗ” (генеральным директором) Махина Владимира Борисовича (ИНН 780505378651, СНИЛС 060-087-470 41, 28.10.1947 года рождения, место рождения: дер. Челсма, Галичского района, Костромской области, пол мужской, паспорт гражданина РФ серии 4004 №154770, выдан Главным управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дата выдачи: 03.06.2003, код подразделения 781-002)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, помещ. 5Н 

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

 

Председатель собрания                           Яковлева С.Ф. 

Секретарь собрания                                   Палюткина Е.М.