ОТЧЕТ

об итогах голосования на

внеочередном заседании общего собрания акционеров

акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод» 

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»
Место нахождения и адрес общества	197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2
Вид заседания	Внеочередное
Способ принятия решения общим собранием	Заседание
Тип заседания	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Форма проведения общего собрания	Заочное голосование
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	07 марта 2025 года
Дата проведения заседания	28 апреля 2025 года
Место проведения заседания	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2,  литера В, пом. 67 (3 этаж)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, в АО “СИЗ”
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	25 апреля 2025 года

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО “СИЗ”.
2. Избрание членов Совета директоров АО “СИЗ” на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО “СИЗ”

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	1 695 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 695 645
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	1 674 036
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

Голоса распределились следующим образом:

“ЗА” – 1 674 036 голосов;

“ПРОТИВ” – 0 голосов;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО “СИЗ”:

1. Яковлева Светлана Федоровна
2. Белов Александр Евгеньевич
3. Осокин Виктор Аркадьевич
4. Дюбенков Денис Михайлович
5. Токарчик Андрей Васильевич
6. Лисенкова Елена Геннадьевна
7. Алексеев Евгений Анатольевич
8. Кудрина Ольга Викторовна
9. Мешко Ирина Николаевна

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

избрание членов Совета директоров АО “СИЗ” на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	15 260 805
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 260 805
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в  принятии решения по данному вопросу повестки дня	15 066 324
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.73%

 

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам
	Яковлева Светлана Федоровна	1 674 006
2.	Белов Александр Евгеньевич	1 674 006
3.	Осокин Виктор Аркадьевич	1 674 006
4.	Дюбенков Денис Михайлович	1 674 006
5.	Токарчик Андрей Васильевич	1 674 006
6.	Лисенкова Елена Геннадьевна	1 674 006
7.	Алексеев Евгений Анатольевич	1 674 006
8.	Кудрина Ольга Викторовна	1 674 006
9.	Махин Владимир Борисович	1 674 006
“ПРОТИВ”		270
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”		0
ИТОГО		15 066 324

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:

избрать Совет директоров АО “СИЗ” в количестве 9 человек на срок до третьего годового заседания общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:

1. Яковлева Светлана Федоровна
2. Белов Александр Евгеньевич
3. Осокин Виктор Аркадьевич
4. Дюбенков Денис Михайлович
5. Токарчик Андрей Васильевич
6. Лисенкова Елена Геннадьевна
7. Алексеев Евгений Анатольевич
8. Кудрина Ольга Викторовна
9. Махин Владимир Борисович

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, помещ. 5Н 

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX

Уполномоченное лицо регистратора: Алексеева Елена Валерьевна

Председательствующий на заседании Яковлева С.Ф. 

Секретарь заседания                                  Палюткина Е.М.