Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО “СИЗ” – 11.08.2025
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
“Сестрорецкий инструментальный завод”
Совет директоров акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – АО “СИЗ”), расположенного по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что “11” августа 2025 года состоится внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО “СИЗ”.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н, в АО “СИЗ”.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: “11” августа 2025 г. включительно.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 31.07.2025.
Повестка дня внеочередного заочного голосования:
- О согласии на совершение сделки, являющейся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «СИЗ», а именно дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 2783/119-24 от 25.06.2025 между АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) для обеспечения исполнения обязательств ООО «РОМАНТИКА» (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23 от 08.06.2023, заключенному ООО «РОМАНТИКА» (должник) с АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор), предусматривающего увеличение размера обеспеченных обязательств до полной суммы кредитования в размере 2 524 245 351 (два миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона двести сорок пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 25 копеек.
По всем вопросам повестки дня заочного голосования имеют право голоса владельцы обыкновенных акций АО “СИЗ”.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10:00 до 16:00 по рабочим дням у секретаря Совета Директоров по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н.
Адрес электронной почты: ao.siz.spb@bk.ru,
Телефон: +7(812) 223-80-09.
Способы подписания бюллетеня указаны в бюллетене, приложенном к настоящему сообщению.
Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО “СИЗ”, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун.
Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросам повестки дня заочного голосования Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от АО “СИЗ” выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО “СИЗ” на основании отчета независимого оценщика ООО «ЭнПиВи Эпрайс» (195213, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Энергетиков, д.3, литера А, помещ. 210) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена выкупа акций АО “СИЗ” составляет 759 (семьсот пятьдесят девять рублей) за одну обыкновенную именную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО “СИЗ” принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии общим собранием.
Порядок выкупа акций определен в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Требование о выкупе акций предъявляется регистратору общества (АО «НРК – Р.О.С.Т.») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, в том числе по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун.
Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО “СИЗ”.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении указанного срока АО “СИЗ” обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО “СИЗ” превысит 10% стоимости чистых активов АО “СИЗ” на дату принятия общим собранием акционеров решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Дата окончания срока, установленного для предъявления акционерами требований о выкупе АО “СИЗ” принадлежащих акционерам акций – 25.09.2025 включительно.
С уважением,
Совет директоров АО “СИЗ”
Телефон
+7(812) 223-80-09