СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

 ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

акционерного общества 

“Сестрорецкий инструментальный завод” 

 

Совет директоров акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – АО “СИЗ”), расположенного по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н, в АО “СИЗ”. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28.05.2025 включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 05.05.2025.

Повестка дня заочного голосования:

1. О согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”:

а. договор залога между АО “СИЗ” (залогодатель) и АО “БАНК ДОМ.РФ” (ИНН 7725038124, залогодержатель) в отношении прав по договору залогового счета № 0059-33283 между АО “СИЗ” и АО “БАНК ДОМ.РФ”, номер счета 40702810200590043283, для обеспечения исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью “РОМАНТИКА” (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО  “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор)  

b. договор поручительства между АО “СИЗ” (поручитель) и АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор) для обеспечения исполнения обязательств ООО “РОМАНТИКА” (ИНН 4703132463) по кредитному договору № 90-119/КЛ-23, заключенному ООО “РОМАНТИКА” (должник) с АО “БАНК ДОМ.РФ” (кредитор), с лимитом ответственности АО “СИЗ” (поручителя) 2 322 003 909,80 (два миллиарда триста двадцать два миллиона три тысячи девятьсот девять рублей восемьдесят копеек).

2. О согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО “СИЗ”, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

a. передача в залог доли в размере 100 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МАЛАЯ СЕСТРА» (ИНН 7806587490) акционерному обществу «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, заключенному между ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) как заемщиком и АО «БАНК ДОМ.РФ» как кредитором. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

b. одобрение следующих договоров займа, заключенных между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика: 

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб. 

c. внесение в договоры займа, заключенные между АО «СИЗ» в качестве займодавца и ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) в качестве заемщика:

• договор займа № 3 от 25.12.2023, сумма займа – 64 492 000 руб. 
• договор займа № 4 от 25.03.2024, сумма займа –  71 350 000 руб. 
• договор займа № 5 от 26.06.2024, сумма займа – 71 400 000 руб. 
• договор займа № 6 от 12.09.2024, сумма займа 15 000 000 руб. 
• договор займа № 7 от 25.09.2024, сумма займа – 36 600 000 руб. 
• договор займа № 8 от 27.11.2024, сумма займа – 12 000 000 руб.
• договор займа № 9 от 24.12.2024, сумма займа – 86 000 000 руб., 

изменений, касающихся порядка удовлетворения требований кредиторов, а именно АО «СИЗ» и АО «БАНК ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), к должнику – ООО «СЗ ЭВО» (ИНН 7806569814) и направленных на субординацию требований АО «СИЗ» по отношению к требованиям АО «БАНК ДОМ.РФ».

d. ранее заключенный между АО “СИЗ” (залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (залогодержатель) договор залога (ипотеки) имущества АО “СИЗ” в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик ЭВО» (ИНН 7806569814, заемщик) перед АО «БАНК ДОМ.РФ» (кредитор) по кредитному договору № 90-194/КЛ-21 от 13.08.2021, предусматривающему выдачу кредита на сумму не более 22 507 440 000,00 рублей и предельный срок возврата кредита до «01» августа 2031 года. Общая стоимость заложенного имущества составляет 1 481 706 000 (один миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот шесть тысяч 00/100) рублей. 

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении всех указанных сделок: Осокин Виктор Аркадьевич

Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделок: 

1. Осокин Виктор Аркадьевич является контролирующим лицом в отношении ООО «СЗ ЭВО” (ИНН 7806569814), поскольку:
   • единственным участником ООО «СЗ ЭВО» является ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» (ИНН 7842521825). Доли в уставном капитале ООО «ОПТИМА КОНСАЛТ» принадлежат: Осокину В. А. – 20% долей и ООО «АВРОРА» (ИНН 7813277040) – 80% долей. 
   • единственным участником ООО «АВРОРА» (100% долей) и генеральным директором ООО «АВРОРА», является Осокин В.А.
2. ООО «СЗ ЭВО» является выгодоприобретателем всех вышеуказанных сделок
3. Осокин В.А. является контролирующим лицом в отношении АО “СИЗ”, поскольку акционером АО “СИЗ”, обладающим 97,22% акций, является ООО «ВОЛГА» (ИНН 7806587700). 100% долей в уставном капитале ООО «ВОЛГА» принадлежат Осокину В.А. ООО «ВОЛГА» находится под контролем Осокина В.А., то есть является подконтрольной ему организацией.
4. Осокин В.А. является членом Совета директоров АО «СИЗ».

По всем вопросам повестки дня заочного голосования имеют право голоса владельцы обыкновенных акций АО “СИЗ”.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, у секретаря Совета директоров с 10:00 до 16:00 по рабочим дням по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н. 

Адрес электронной почты: ao.siz.spb@bk.ru 

Телефон: +7(812) 223-80-09

Способы подписания бюллетеня указаны в бюллетене, приложенном к настоящему сообщению. 

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров АО “СИЗ”, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес Северо-Западного филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун.

Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросам повестки дня заочного голосования Вы проголосуете ПРОТИВ или не примите участия в голосовании, то Вы будете вправе требовать от АО “СИЗ” выкупа всех или части принадлежащих Вам акций. 

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО “СИЗ” на основании отчета независимого оценщика ООО «ЭнПиВи Эпрайс»  (195213, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Малая Охта, пр-кт Энергетиков, д.3, литера А, помещ. 210) в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО “СИЗ” составляет 759 (семьсот пятьдесят девять рублей) за одну обыкновенную именную акцию. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО “СИЗ” принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии общим собранием.

Порядок выкупа акций определен в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Требование о выкупе акций предъявляется регистратору общества (АО «НРК – Р.О.С.Т.») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, в том числе по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО “СИЗ”.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. 

По истечении указанного срока АО “СИЗ” обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО “СИЗ” превысит 10% стоимости чистых активов АО “СИЗ” на дату принятия общим собранием акционеров решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дата окончания срока, установленного для предъявления акционерами требований о выкупе АО “СИЗ” принадлежащих акционерам акций – 12.07.2025.

С уважением, 

Совет директоров АО “СИЗ”

Телефон

+7(812) 223-80-09

Бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров 28.05.2025