Совет директоров акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – АО “СИЗ”), расположенного по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что 28.04.2025 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д.2,  литера В, пом. 67 (3 этаж).

Время начала регистрации участников собрания: 11.30 часов  по московскому времени

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12.00 часов  по московскому времени

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, в АО “СИЗ”. 

       Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25.04.2025 года включительно.

           Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 07.03.2025 года.

 

Повестка дня для внеочередного общего собрания АО “СИЗ”:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО “СИЗ”.
2. Избрание членов Совета директоров АО “СИЗ” на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций АО “СИЗ”.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания  акционеров у секретаря Совета директоров с 10:00 до 16:00 по рабочим дням по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Владимирский округ, пр-кт Невский, д. 55, литера А, помещ. 4-Н. 

Адрес электронной почты: ao.siz.spb@bk.ru, 

телефон: +7(812) 223-80-09

 

С уважением, 

Совет директоров АО “СИЗ”

 

Телефон

+7(812) 223-80-09