Отчет об итогах голосования на ГОСА ПАО “СИЗ”-17.03.2016

ОТЧЕТ об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«Сестрорецкий инструментальный завод»

 

г. Сестрорецк                                                                                                                         “17” марта 2016 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»

Место нахождения Общества:197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Место проведения собрания: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, 17 корпус МЗК, 3ий этаж

Дата и время проведения собрания: «17» марта 2016 года, в 11.00 часов, Начало регистрации акционеров – 10.30 часов

Повестка дня Общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года.
  1. Избрание Совета директоров.
  2. Избрание Ревизионной комиссии.
  3. Утверждение аудитора на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

  1. По первому вопросу – 1 695 597 голосов.
  2. По второму вопросу – 15 260 373 голосов.
  3. По третьему вопросу – 1 695 597 голосов.
  4. По четвертому вопросу – 1 695 597 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

Вопрос 1: 1 674 226 голосов (98,74 %) – кворум имеется.

Вопрос 2: 15 068 034 голосов (98,74 %) – кворум имеется.

Вопрос 3: 1 673 969 голосов (98,74 %) – кворум имеется.

Вопрос 4: 1 674 226 (98,74 %) – кворум имеется.

Число голосов из числа участвующих в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос 1: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 2: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 3: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Вопрос 4: “за” – 100%, “против” – 0%, “воздержались” – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1.

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе:

– годовой бухгалтерский баланс в сумме 261 307 тыс. руб.

– отчет о финансовых результатах с суммой чистой прибыли – 51 345 тыс. руб.

– сумму чистых активов – 201 031 тыс. руб.

– приложение к бухгалтерскому балансу.

Принять к сведению заключение аудитора.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Направить чистую прибыль за 2015 финансовый год на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 15,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в иностранной валюте, долларах США, по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2015 финансовый год – 28 марта 2016 года»

Вопрос 2.

«Избрать Совет директоров Общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

  1. Уэйн Стивен Уильям
  2. Мешко Ирина Николаевна
  3. Гейгер Николай Федорович
  4. Робертс Норман Стюарт
  5. Кунис Дмитрий Михайлович
  6. Дэвид Мюллер-Мееркатц
  7. Джеймс К. Битти
  8. Герсон Джеймс Руперт Кэри
  9. Зайцева Елена Михайловна».

 Вопрос 3.

«Избрать Ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек из числа следующих кандидатов:

  1. Куценко Анна Юрьевна
  2. Гуляева Юлия Владимировна
  3. Веприк Елена Владимировна
  4. Юрьева Ирина Николаевна
  5. Кондрашкина Жанна Викторовна»

 Вопрос 4.

«Утвердить аудитором Общества на проведение аудиторской проверки по итогам 2016 г. ООО «Аудит-Бизнес-Платформа».

Функции счетной комиссии выполняло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.

 

Наверх