Отчет об итогах голосования на ВОСА ПАО “СИЗ” – 09.11.2015

ОТЧЕТ

об итогах голосования на

внеочередном Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества

«Сестрорецкий инструментальный завод»

г. Сестрорецк “09” ноября 2015 г.

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное Общество «Сестрорецкий инструментальный завод»

Место нахождения Общества:

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:

16.10.2015 года

Место проведения собрания:

197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, 17 корпус МЗК, 3ий этаж.

Дата проведения собрания: 09.11.2015 года

Повестка дня Общего собрания:

  1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (2006 год).
  2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 1 695 511 голосов.

Вопрос 1 – 1 695 511 голосов.

Вопрос 2 – 1 695 511 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1 – 1 695 511 голосов.

Вопрос 2 – 1 695 511 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

Вопрос 1 – 1 673 999 голосов – 98,73 % голосов – кворум имеется.

Вопрос 2 – 1 673 999 голосов – 98,73 % голосов – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“за”, “против” и “воздержался”) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопрос 1: “за” – 1 673 999 голосов (100%), “против” – 0 голосов (0%), “воздержались” – 0 голосов (0%).

Вопрос 2: “за” – 1 673 999 голосов (100%), “против” – 0 голосов (0%), “воздержались” – 0 голосов (0%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

Вопрос 1.

«Направить нераспределенную чистую прибыль за 2006 финансовый год в размере 25 432 665 рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по всем обыкновенным акциям Общества в размере 15,00 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумму дивидендов, подлежащую выплате акционеру иностранной компании Сестрорецк Холдингс Лимитед, зарегистрированному в соответствии с законодательством Республики Кипр, произвести в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату фактического перечисления в размере, эквивалентном установленной сумме в рублях».

Вопрос 2.

«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.11.2015 года».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

Место нахождения – Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А.

Уполномоченные лица регистратор – Багдасаров Георгий Алексеевич.

Председатель собрания: ______________/Гейгер Н.Ф.

Секретарь собрания: _________________/Шалаева И.Ю.

Наверх