Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров-09.11.2015

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества «Сестрорецкий инструментальный завод»

Совет директоров Публичного акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – ПАО “СИЗ”), расположенного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что

«09» ноября 2015 года в 11.00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО “СИЗ”, по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, корпус 17, МЗК.

Регистрация участников начинается с 10 час. 30 мин. того же дня, по тому же адресу. Для регистрации необходимо иметь паспорт, доверенность для представителей, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, для руководителя акционера – юридического лица – документ, подтверждающий должностное положение.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО “СИЗ”, составлен на основании сведений, содержащихся в системе ведения реестра акционеров ПАО “СИЗ”, по состоянию на «16» октября 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ПАО “СИЗ”:

  1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (2006 год).
  2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Собрание проводится в форме «собрания» (совместное присутствие). Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями. Вы можете принять участие в голосовании любым из следующих способов (лично или через представителя):

– присутствовать на собрании «09» ноября 2015 года в 11.00 часов;

– направить заполненные бюллетени в Общество почтой по адресу: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, ПАО «Сестрорецкий инструментальный завод», Собрание акционеров.

ВНИМАНИЕ: В случае направления заполненных бюллетеней в Общество при определении кворума Собрания и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученный Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

При подготовке к собранию лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО “СИЗ” имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) с 10:00 до 14:00 по рабочим дням у секретаря Совета Директоров в здании администрации Общества.

С уважением,

Совет директоров ПАО “СИЗ

Телефон

(812) 380-53-73

 

LETTER TO SHAREHOLDERS NOTIFYING ABOUT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of Public Joint-Stock Company “Sestroretsk Tool Works”

Board of Directors of Public joint-stock company “Sestroretsk Tool Works” (hereinafter referred to as PJSC “STW”),  located at the following address: 2 Voskova str., Sestroretsk, district Kurortniy, Saint-Petersburg, informs you as follows:

Extraordinary General Meeting of the shareholders of PJSC “STW” will be held on November 09, 2015 at 11.00 p.m. at the following address: building #17 MZK, 2 Voskova str., Sestroretsk, Saint-Petersburg.

Registration for the participants starts at 10.30 p.m. the same day, at the same address. Documents required for registration are as follows: passport, power of attorney issued in accordance with article 185 of Civil Code of Russian Federation or certified by notary for representatives, document confirming official capacity for head of the legal-entity–shareholder.

List of the people who have the right to participate in the Extraordinary General Meeting of shareholders of PJSC “STW” was made based on the information in the register of the PJSC “STW” shareholders as of  October 16, 2015.

Agenda of the Extraordinary General Meeting of PJSC “STW” shareholders

  1. Approve distribution of unallocated profit from years (2006).
  2. Approve the date when the list of people who have the right to receive dividends will be composed.
  • Attend the meeting held November 09, 2015 at 11:00;
  • Send the filled-in ballots to the Company’s address: Shareholders Meeting, PJSC “Sestroretsk Tool Works”. 2 Voskova str., Sestroretsk, 197706 Saint-Petersburg.

ATTENTION: In cases when the ballots are sent to the Company, in course of determining quorum of the Meeting and counting the votes, only ballots to have been received by the Company not later than 2 days prior to the date of the Meeting shall be taken into consideration.

During preparation to the meeting those who have right to participate in the General meeting of the shareholders of PJSC “STW” are entitled to become familiar with materials from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. business days at the office of Board of Directors Secretary in the building of Company office.

With best regards,

PJSC “STW” Board of Directors

Telephone:

(812) 380-53-73

Бюллетень для голосования

Наверх