Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО “СИЗ” – 31.08.2016

Совет директоров Публичного акционерного общества “Сестрорецкий инструментальный завод” (далее – ПАО “СИЗ”), расположенного по адресу: Россия, Санкт-Петербург, Курортный район,  Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, сообщает Вам о том, что «31» августа 2016 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО “СИЗ” в заочной форме.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2, корпус 17, МЗК.

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.

Время начала собрания: 14.00 часов по московскому времени.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 31.08.2016 года, 14.00 часов.

Лица, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «СИЗ» определяются (фиксируются) по состоянию на «06» августа 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания ПАО “СИЗ”:

  1. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (2006 год).
  2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10:00 до 14:00 по рабочим дням у секретаря Совета Директоров по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.

С уважением,

Совет директоров ПАО “СИЗ»

Телефон

(812) 380-53-73

 

Бюллетень для голосования

Board of Directors of Public joint-stock company “Sestroretsk Tool Works” (hereinafter referred to as PJSC “STW”),  located at the following address: 2 Voskova str., Sestroretsk, district Kurortniy, Saint-Petersburg, informs you as follows:

Extraordinary General Meeting of the shareholders of PJSC “STW” will be held on August 31, 2016 in form of absentee voting.

Location of the meeting: building #17 MZK, 2 Voskova str., Sestroretsk, Saint-Petersburg.

Postal address for voting ballot mailing: 2 Voskova street, Sestroretsk, Saint-Petersburg 197706

Meeting starts at 14.00 p.m. Moscow time

Date and time when the voting ballots stop being admitted: August 31, 2016, 14.00 p.m.

List of the people who have the right to participate in the Extraordinary General Meeting of shareholders of PJSC “STW” is issued as of August 06, 2016.

 Agenda of the Extraordinary General Meeting of PJSC “STW” shareholders

  1. Approve distribution of unallocated profit from previous years (2006).
  2. Approve the date when the list of people who have the right to receive dividends is issued.

Owners of ordinary shares of the Company are entitled to vote on all issues of agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders.

Materials that must be disclosed during preparation to the Extraordinary General Meeting of shareholders are available to become familiar with from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. business days at the office of Board of Directors Secretary in the building of Company office.

With best regards,

PJSC “STW” Board of Directors

Telephone:

(812) 380-53-73

 

Наверх